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广州侦破全国第一大网络案 个半月投注额22亿

作者:admin发布时间:2019-04-11 12:17

  5月23日,广州警方向媒体展示该特大网络案的作案工具及涉案资金,抓捕时出动了近千名警察,被查实有10万人参。

  打掉的网络层级最高、违法犯罪嫌疑人最多、涉案金额最大、社会影响最为恶劣……广州警方昨日向媒体通报侦破了广东省乃至全国近年第一大网络案:经过一年多的缜密侦查,2013年4月10日凌晨,广州公安部门与澳门警方合作,出动近千警力,摧毁了一个覆盖全国9省17个地市、涉案人员达数百人、累计投注额近元的特大网络团伙。目前,广州警方已抓捕犯罪嫌疑人123人,冻结涉案资金人民币1.32亿元,案件仍在进一步处理中。

  2012年初,广州警方根据一条案件线索进行循线摸查,发现在广州市区存在一个网络犯罪团伙,且该团伙与“A2”、“”、“利记”等境外全球著名网络网站有着千丝万缕的关系,投注额巨大,仅其中一个窝点一个半月内的投注额就高达22.36亿元。广州警方立即从刑警、网警、便衣等部门抽调精干力量成立“116”专案组,由荔湾区公安分局主侦,对此案展开侦查。

  经过一年多的侦查,广州警方掌握到,这是一个由多层级构成的,以网络为载体,依托境外网站,在国内开设局,投注额近元的特大网络团伙。该团伙内部结构复杂,涉案及参人员窝点分散各处,牵一发而动全身,给警方的抓捕工作带来了极大的难题。

  在基本摸清该团伙的组织结构、成员身份、资金流转和作案手段的情况下,专案组决定在投注人数达到最高峰的欧冠足球比赛期间开展收网行动。

  2013年4月10日凌晨,正值欧冠足球比赛1/4决赛进行,广州警方开展统一抓捕行动,并与澳门警方合作,共出动920多名警力,分成90多个抓捕小组,奔赴广州天河、越秀、番禺、白云、海珠、荔湾,以及珠海、中山、澳门、福建、海南等地,截至目前,共查处涉案窝点17个,冻结涉案资金账户799个,冻结资金总额人民币1.32亿元、港币35万元、扣押人民币250万元、港币211万元,一举打掉了以犯罪嫌疑人黄X沛、黄X英等人为首的特大跨境网络犯罪团伙。

  行动当天,全球著名网站“A2”中国区服务器全线日,通过区际刑事司法协作,澳门警方将潜逃至澳门的该团伙主要犯罪嫌疑人丁X波(男,49岁,广州市人)抓获,在珠海移交广州警方。

  据了解,该团伙成员组织架构严密,管理严格,以公司化进行运作,高层人员多经境外场专门培训,依靠约定暗语进行交易,频繁更换账号密码,给警方侦查带来了极大的困难。

  据警方透露,截至目前,共实际冻结涉案资金账户804个。涉违法犯罪活动的涉及面广,资金量庞大,需要到上海、湖南、广西、湖北、福建、海口、江苏、甘肃等诸多省份调查,需要审查的涉资金账户达2000余个。

  高额资,是通过什么形式进行洗白呢?经深入调查,警方发现该团伙以广州市某投资有限公司为首,并陆续以该公司股东及骨干员工为法人代表,分别成立了16家“空壳公司”为犯罪载体进行集团化运作和“”式管理,利用境外网站的大股东资格进行,设置“股东”、“总代理”、“代理”、“会员”等不同权限账户级别参,并利用代理的社会关系发展参人员,从而形成遍布全国的网络。

  警方发现,该团伙通过旗下16个“空壳公司”采用借、还款、公司员工个人账户转移等形式最终完成资的转移与洗白。此次打击主体是网络中的尖群体,在网络“大股东→股东→总代理→代理→会员”层级中重点选择大股东、股东、总代理等高层级人员,实现了“打一点瘫一片”。

  本案涉及的嫌疑人过百人,涉及的资金量巨大,关系、社会关系、资金关系等各种利益关系盘根错节,广州警方通过刑警、网警、便衣、预审等多警种、多部门协同作战,在法定时间内依法处理所有犯罪嫌疑人。

  经审查,该团伙参人员供述,通过互联网和股东、总代理,股东、总代理按照不同级别、不同比例,层层提取佣金和抽头,并通过银行卡转账、电子货币兑换等方式进行资金流转。该团伙在内地10多个省、市、自治区都设有代理,参人员多达10万余人。

  警方呼吁:该案涉及人员多,案情复杂,广州警方将在目前的基础上,继续深追细挖,依法严厉打击网络犯罪活动,同时,按照“宽严相济”原则,对主动投案自首、坦白交代问题的涉案人员,依法从宽处理。广州警方欢迎市民向公安机关举报网络线索,对举报有功者,公安机关将给予一定的物质励。

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